Aurex AML politikası

1. İlkeler

Aurex, FATF tavsiyeleri dahil olmak üzere kara para aklama (AML) ve terörün finansmanı (CTF) ile mücadele konusundaki uluslararası standartlara uygun hareket eder.

2. Müşterinin tanınması (KYC)

2.1. Hizmet, aşağıdaki durumlarda kimlik tespiti prosedürlerini uygular:

• tek bir işlemin değeri 10.000 USD karşılığını aşıyorsa;
• müşterinin 30 gündeki toplam işlem hacmi 30.000 USD karşılığını aşıyorsa;
• işlem, fonların kaynağı konusunda makul şüphelere yol açıyorsa;
• düzenleyici kurumların talebi üzerine.

2.2. KYC kapsamında Hizmet şunları talep edebilir:

• kimlik belgesi;
• ikametgâh belgesi;
• fonların kaynağına ilişkin bilgi.

3. İşlem takibi

3.1. İşlemlere katılan tüm kripto adresleri, AML sağlayıcıları aracılığıyla şu bağlantılar açısından taranır:

• yaptırım listeleri (OFAC, UN, EU);
• darknet ve yasa dışı pazaryerleri;
• bilinen dolandırıcılık şemaları;
• terör finansmanı.

3.2. Eşleşme bulunması halinde Hizmet:

• işlemi askıya alabilir veya iptal edebilir;
• ek belge talep edebilir;
• açıklama yapmadan işlemi reddedebilir.

4. Yasaklı işlemler

Hizmet şu konularda işlem yapmaz:

• kaynağı konusunda makul şüphe oluşturan fonlar;
• yaptırım listelerindeki adresler;
• yasaklı faaliyetlerin finansmanına yönelik işlemler;
• uluslararası yaptırıma tabi kişiler.

5. Veri koruma

5.1. KYC sırasında elde edilen belgeler ve bilgiler şifreli olarak saklanır ve yalnızca AML/CTF amaçlarıyla kullanılır.

5.2. Belgeler, müşterinin son işleminden itibaren 5 yıl boyunca uluslararası uygulamaya uygun olarak saklanır.

5.3. Hizmet, geçerli mevzuat tarafından gerekli kılınmadıkça müşteri verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaz.

6. Düzenleyici kurumlarla iş birliği

Hizmet, geçerli mevzuatın öngördüğü hallerde yetkili kamu kurumlarıyla iş birliği yapar.

7. İletişim

AML politikası soruları: @AurexOTCBot