AUREX

Politique AML Aurex

Dernière mise à jour : 5 mai 2026

1. Principes

Aurex respecte les normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et le financement du terrorisme (CTF), y compris les recommandations du FATF.

2. Vigilance à l'égard de la clientèle (KYC)

2.1. Le Service applique des procédures d'identification dans les cas suivants :

  • la valeur d'une seule transaction dépasse l'équivalent de 10 000 USD ;
  • le volume total des transactions du client sur 30 jours dépasse l'équivalent de 30 000 USD ;
  • la transaction soulève des doutes raisonnables sur l'origine des fonds ;
  • à la demande des autorités de régulation.

2.2. Dans le cadre du KYC, le Service peut demander :

  • une pièce d'identité ;
  • un justificatif de domicile ;
  • des informations sur l'origine des fonds.

3. Surveillance des transactions

3.1. Toutes les adresses crypto impliquées dans les transactions sont contrôlées via des prestataires AML pour rechercher des liens avec :

  • les listes de sanctions (OFAC, UN, EU) ;
  • le darknet et les marchés illégaux ;
  • des schémas de fraude connus ;
  • le financement du terrorisme.

3.2. En cas de correspondance, le Service est en droit de :

  • suspendre ou annuler la transaction ;
  • demander des documents supplémentaires ;
  • refuser la transaction sans explication.

4. Opérations interdites

Le Service n'opère pas avec :

  • des fonds dont l'origine soulève des doutes raisonnables ;
  • des adresses figurant sur des listes de sanctions ;
  • des transactions destinées à financer des activités interdites ;
  • des personnes soumises à des sanctions internationales.

5. Protection des données

5.1. Les documents et informations obtenus dans le cadre du KYC sont stockés chiffrés et utilisés exclusivement à des fins AML/CTF.

5.2. Les documents sont conservés pendant 5 ans après la dernière transaction du client, conformément à la pratique internationale.

5.3. Le Service ne partage pas les données du client avec des tiers, sauf lorsque la législation applicable l'exige.

6. Coopération réglementaire

Le Service coopère avec les organismes publics autorisés dans les cas prévus par la législation applicable.

7. Contacts

Questions sur la politique AML : @AurexOTCBot