AUREX

Politica AML di Aurex

Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2026

1. Principi

Aurex aderisce agli standard internazionali contro il riciclaggio (AML) e il finanziamento del terrorismo (CTF), incluse le raccomandazioni del FATF.

2. Adeguata verifica del cliente (KYC)

2.1. Il Servizio applica procedure di identificazione nei seguenti casi:

  • il valore di una singola transazione supera l'equivalente di 10.000 USD;
  • il volume totale delle transazioni del cliente in 30 giorni supera l'equivalente di 30.000 USD;
  • la transazione solleva ragionevoli dubbi sull'origine dei fondi;
  • su richiesta delle autorità di vigilanza.

2.2. Nell'ambito del KYC, il Servizio può richiedere:

  • un documento d'identità;
  • una prova di residenza;
  • informazioni sull'origine dei fondi.

3. Monitoraggio delle transazioni

3.1. Tutti gli indirizzi cripto coinvolti nelle transazioni sono verificati tramite fornitori AML per individuare collegamenti con:

  • liste di sanzioni (OFAC, UN, EU);
  • darknet e mercati illegali;
  • schemi di frode noti;
  • finanziamento del terrorismo.

3.2. In caso di corrispondenza, il Servizio ha facoltà di:

  • sospendere o annullare la transazione;
  • richiedere documenti aggiuntivi;
  • rifiutare la transazione senza fornire spiegazioni.

4. Operazioni vietate

Il Servizio non opera con:

  • fondi la cui origine sollevi ragionevoli dubbi;
  • indirizzi presenti in liste di sanzioni;
  • transazioni destinate a finanziare attività vietate;
  • soggetti destinatari di sanzioni internazionali.

5. Protezione dei dati

5.1. I documenti e le informazioni acquisiti durante il KYC sono conservati cifrati e utilizzati esclusivamente per finalità AML/CTF.

5.2. I documenti sono conservati per 5 anni dall'ultima transazione del cliente, in linea con la prassi internazionale.

5.3. Il Servizio non condivide i dati del cliente con terzi, salvo quando richiesto dalla normativa applicabile.

6. Cooperazione con le autorità

Il Servizio coopera con gli organismi pubblici autorizzati nei casi previsti dalla normativa applicabile.

7. Contatti

Domande sulla politica AML: @AurexOTCBot